May 19, 2021

Știri pe bune

Informații de ultima oră

Se schimbă Legea spălării banilor. Noile prevederi intră în vigoare vineri

4 min read



Legea spălării banilor intră în vigoare vineri. Este vorba despre varianta modificată care îi nemulțumește pe specialiști din cauza unor prevederi, scrie Mediafax

Începând de vineri intră în vigoare Legea 101/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2020 privind modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, anunță consultanții de la ONV LAW.

Principala modificare este că și firmele cu asociați doar persoane fizice, care erau exceptate până în prezent, trebuie să declare beneficiarul real al activității economice la Registrul Comerțului. O altă modificare îi nemulțumește pe specialiști.

„De asemenea, o altă modificare este că firmele cu asociați persoane juridice trebuie să depună anual declarația privind beneficiarul real. Acesta este un pas birocratic în plus ce va crea multe neînțelegeri la nivelul antreprenorilor referitor la momentul depunerii declarației”, a explicat avocatul Ana Petrescu.
Înainte de aceste modificări declarația trebuia depusă doar la înmatriculare și ori de câte ori intervenea o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real declarat. Aceste obligații rămân de asemenea valabile.

Totodată, conform noilor modificări, s-a reinstituit obligația depunerii declarației anuale. Aceasta se depune la Registrul Comerțului în care este înmatriculată persoana juridică în termen de 15 zile de la aprobarea situaţiilor financiare anuale, iar dacă apare o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, declaraţia se depune în termen de 15 zile de la data la care aceasta a intervenit.


Legea spălării banilor intră în vigoare vineri. Este vorba despre varianta modificată care îi nemulțumește pe specialiști din cauza unor prevederi, scrie Mediafax

Începând de vineri intră în vigoare…


Cristian Ghinea, ministrul fondurilor europene spune despre primarul Capitalei, Nicuşor Dan, că ”suferă de sindromul de “Mesia din debara” și ”face bugetul ca Firea”. Reacția lui…


Compania farmaceutică germană BioNTech a anunțat că vaccinul său anti-COVID, produs în colaborare cu Pfizer, va fi disponibil pentru vârstele 12-15 din iunie, scrie Mediafax

CEO-ul companiei, Ugur Sahin,…


Începe să fie aglomerație pe Valea Prahovei, pe sensul de urcare spre munte. Se circulă în coloană de la Nistorești până în Comarnic, județul Prahova.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al…


Deși copiii abandonați de părinții lor în maternități și alte unități sanitare s-au redus cu 37% anul trecut, comparativ cu perioada anterioară, numărul lor rămâne ridicat. Astfel, 431 de…


300 de sectoare de plajă au fost pregătite pentru turiștii care vor veni pe litoralul românesc. Sâmbătă, pe 1 mai, începe în mod oficial sezonul estival.

Reprezentanții companiei Apele Romane…


Autoritățile din Portugalia vor redeschide, sâmbătă, frontiera cu Spania și vor trece la faza a IV a planului de relaxare a restricţiilor iniţiat la jumătatea lunii martie, cu două zile înainte…


România a trimis echipamente medicale Indiei, după ce aceasta este grav afectată de pandemia de COVID-19. Acestea au ajuns la New Delhi cu un avion militar, transmite Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă…


Cel puţin 44 de persoane au murit în urma unui incident produs la un festival religios din Israel, relatează Sky News. Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a vorbit despre un „dezastru”.

Cel puţin 44 de persoane …


In Vinerea Mare, crestinatatea se afla in doliu. In aceasta zi a fost rastignit Mantuitorul Iisus Hristos. Nu se oficiaza Sfanta Liturghie in nici o biserica crestina din lume, fiindca aceasta importanta slujba…

Galerie Foto Grupul de Investigații Politice, condus de Mugur Ciuvică, a solicitat Ministerului Afacerilor Externe să verifice dacă angajații instituției i-au facilitat fostei judecătoare Camelia Bogdan, exclusă de două ori…

Galerie Foto Forma elaborată în cursul lunii aprilie a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNNR), elaborată la nivelul Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, conține mai multe puncte care fac parte din…


714 persoane s-au vaccinat la Drive-Thru București, în prima zi de la deschiderea centrului de vaccinare. Este o prezență peste așteptări, susțin autoritățile.

Reprezentanții autorităților au anunțat…


Manelistul Dani Mocanu a fost condamnat joi, de către Judecătoria Pitești, la șase luni de închisoare cu executare pentru infracțiunea de incitare la ură sau discriminare din cauza unei melodii. Decizia nu este î…


Gabriela Eminovici, medicul șef al Secției Clinice Cardiologie 1 din Sibiu a murit din cauza COVID-19. Anunțul a fost făcut pe Facebook de reprezentanții spitalului din Sibiu.

Victima avea 55 de ani.

„Dragi…



Citește mai departe

Leave a Reply

Copyright © All rights reserved. | by AF themes.